Главная » Статьи » Составление протоколов

Протокол заседания попечительского совета образец

Положение о попечительском совете фонда

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания участников Фонда

"__________________________________"

(Протокол N ___ от "___"________ ___ г.)

Положение о попечительском совете фонда "__________________"

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Гражданским кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет статус Попечительского совета Фонда "____________________", его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Попечительского совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет Фонда является контролирующим органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

1.2. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.3. Попечительский совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

2.1. Основная функция Попечительского совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.2. В компетенцию Попечительского совета Фонда входит:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда

- осуществление надзора за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения

- осуществление надзора за использованием средств Фонда

- осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства.

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

3.1. Попечительский совет Фонда избирается Общим собранием участников Фонда на _____ (__________) года в количестве _____ (_____________) человек.

3.2. По решению Попечительского совета Фонда в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса жертвователи, представители государственных органов, других организаций и объединений, а также лица, оказывающие поддержку и содействие деятельности Фонда.

3.3. Попечительский совет избирается списком (или: персонально). Член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на общем собрании участников Фонда.

3.4. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.

3.5. Работу Попечительского совета организует председатель Попечительского совета. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета большинством голосов. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

3.6. Председатель Попечительского совета:

- организует подготовку заседаний Попечительского совета

- председательствует на заседаниях Попечительского совета

- организует текущую работу Попечительского совета

- организует на заседаниях ведение протокола.

3.7. Члены Попечительского совета Фонда:

- участвуют в работе Попечительского совета в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами

- содействуют привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц

- способствуют распространению информации о деятельности Фонда

- оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда

- оказывают помощь в реализации программ Фонда

- осуществляют надзорные функции за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы

- реализуют задачи Попечительского совета Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3.8. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за _______________________.

3.9. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в _____________________.

4.2. Заседание Попечительского совета созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, исполнительного органа Фонда, Ревизионной комиссии, аудитора.

4.3. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за _____ дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

4.4. В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.5. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Попечительского совета о назначении заседания.

4.6. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Попечительского совета ведет (составляет) секретарь.

4.7. Секретарь Попечительского совета Фонда избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.8. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции осуществляет один из членов Попечительского совета Фонда по решению Попечительского совета.

4.9. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета.

4.10. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.11. Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством присутствующих на нем членов. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

4.12. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос председателя Попечительского совета является решающим.

4.13. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.14. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.15. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании

- персональный состав членов Попечительского совета, участвовавших в заседании

- основные положения выступлений присутствовавших на заседании

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

5.1. Член Попечительского совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Член Попечительского совета в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

5.3. Член Попечительского совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

5.4. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском

- нанесение ущерба деловой репутации Фонда

- совершение умышленного уголовного преступления

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда

- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Фонда

- ___________________________________.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению общего собрания участников Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения общим собранием участников Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием участников Фонда и действует до принятия общим собранием участников иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета Фонда.

правление, ревизионная комиссия)

г. ____________

20 ___ г.

1.1. Фонд "____________", именуемый в дальнейшем - Фонд, признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и/или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные (благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные) цели в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения задач, предусмотренных уставом.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд "___________", сокращенное наименование на русском языке: Фонд "__________", полное наименование на _________ языке (на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации): "__________", сокращенное наименование на _________ (на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации): "____________".

1.3. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за его пределами.

1.4. Место нахождения Фонда: __________________ (полный адрес согласно государственной регистрации).

1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.6. Фонд создается без ограничения срока.

Примечание. Срок, на который он создается, может быть ограничен.

1.7. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Фонд, предусмотренными уставом Фонд, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.8. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. Требования устава Фонда обязательны для исполнения всеми органами Фонда и его учредителями.

1.10. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители Фонда не несут ответственность по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

1.11. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Фонда является достижение социальных (благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных) целей.

2.2. Предметом деятельности Фонд является: _____________.

2.3. Фонд может осуществлять один вид деятельности (или несколько видов деятельности): <*>

- ______________________________________________________

- ______________________________________________________.

<*> Виды деятельности целесообразно указывать в соответствии с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг" ОК 004-93 (утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.08.1993 N 17) и Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД" (вместе с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг" ОК 029-2001).

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься Фонд.

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фонда только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.

2.5. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонд, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.6. Фонд может создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую деятельность Фонд.

2.7. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Фонда.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Высшим руководящим органом Фонда является попечительский совет.

Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет правление, оно подотчетно попечительскому совету.

3.2. Основная функция попечительского совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

3.3. К исключительной компетенции попечительского совета относится решение следующих вопросов:

1) Надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации.

2) Внесение изменений в устав Фонда.

3) Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования, использования средств Фонда и его имущества.

4) Рассмотрение и утверждение годового отчета Фонда, в том числе годового бухгалтерского баланса.

5) Рассмотрение отчетов правления Фонда о деятельности Фонда.

6) Надзор за принятием правлением Фонда решений и обеспечением их исполнения, утверждение результатов реализуемых Фондом проектов.

7) Образование ревизионной комиссии Фонда, утверждение положения о ревизионной комиссии Фонда.

8) Определение аудиторской организации, утверждение размера ее вознаграждения.

9) Принятие решений о создании филиалов Фонда и об открытии представительств Фонда, утверждение положений о филиалах Фонда и представительствах Фонда.

10) Утверждение состава правления Фонда.

11) ___________________________________.

3.4. Первый состав попечительского совета избирается общим собранием учредителей сроком на ___________. Второй и следующие составы попечительского совета избираются предыдущим попечительским советом.

3.5. Попечительский совет избирается списком или персонально. Член попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на общем собрании учредителей или членов предыдущего попечительского совета Фонда.

3.6. Кандидат в члены попечительского совета, должен отвечать следующим требованиям:

- высшее гуманитарное, экономическое, юридическое образование

- опыт работы на руководящих должностях не менее ______ лет.

3.7. В попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

3.8. При избрании члена попечительского совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пять лет, характере его взаимоотношений с Фондом, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

3.9. Работу попечительского совета организует председатель попечительского совета. Председатель попечительского совета избирается членами попечительского совета из числа членов попечительского совета большинством голосов.

3.10. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

3.11. За работу в попечительском совете вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

3.12. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.13. Заседание попечительского совета созывается председателем попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию члена попечительского совета, правления, Ревизионной комиссии, аудитора.

3.14. Члены попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании попечительского совета не менее чем за _____ дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

3.15. В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

3.16. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя попечительского совета о назначении заседания.

3.17. Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания попечительского совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания попечительского совета ведет (составляет) секретарь.

3.18. Секретарь попечительского совета Фонда избирается на время заседания попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

3.19. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции осуществляет один из членов попечительского совета Фонда по решению попечительского совета.

3.20. Заседание попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов попечительского совета.

3.21. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

3.22. В случае если количество членов попечительского совета становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Фонд обязан избрать новый состав попечительского совета. Оставшиеся члены попечительского совета вправе принимать решение только об избрании нового состава попечительского совета.

3.23. Решения на заседании попечительского совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом попечительского совета другому члену попечительского совета не допускается.

3.24. В случае равенства голосов членов попечительского совета голос председателя попечительского совета является решающим.

3.25. На заседании попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

3.26. Протокол заседания попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3.27. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании

- персональный состав членов попечительского совета, участвующих в заседании

- основные положения выступлений присутствующих на заседании

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

- решения, принятые попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

3.28. Члены попечительского совета имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда, в любых подразделениях и службах Фонда

- _____________________ (иные права).

3.29. Члены попечительского совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

3.30. Член попечительского совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда.

3.31. Член попечительского совета в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Фонда, в том числе: контрагентов Фонда, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Фонд.

3.32. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Фонда с личными интересами члена попечительского совета, он немедленно уведомляет об этом попечительский совет. До принятия решения общим собранием член попечительского совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.

3.33. Член попечительского совета не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Фонде.

3.34. Член попечительского совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие им решений.

3.35. Член попечительского совета, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена попечительского совета или на принимаемые им решения.

3.36. Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

3.37. Член попечительского совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.38. Член попечительского совета в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

3.39. Член попечительского совета освобождается от ответственности если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

3.40. Попечительский совет вправе в любой момент прекратить полномочия своего члена _________ голосов.

3.41. Основания прекращения полномочий члена попечительского совета по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском

- нанесение ущерба деловой репутации Фонда

- совершение умышленного уголовного преступления

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда

- нарушение положений устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома попечительского совета

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Фонда

- ___________________________________.

3.42. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член попечительского совета обязан уведомить попечительский совет не менее чем за _________ месяца.

3.43. Член попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

4. ПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Правление Фонда избирается попечительским советом сроком на ___ года(лет) в количестве не менее ____ человек. Правление находится по месту нахождения Фонда.

4.2. Правление Фонда может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок.

4.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена правления может быть поставлен по требованию не менее ____ членов правления или члена попечительского совета Фонда.

4.4. К компетенции правления относятся:

- организация деятельности Фонда

- обеспечение выполнения решений попечительского совета

- регулярное информирование попечительского совета о деятельности Фонда

- утверждение финансового плана (сметы) Фонда и внесение в него изменений

- распоряжение имуществом Фонда

- утверждение штатного расписания

- подготовка вопросов для обсуждения на попечительском совете Фонда.

4.5. Работу правления организует председатель правления на основании регламента о деятельности правления, утверждаемого попечительским советом. На заседаниях правления ведется протокол.

4.6. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными при участии в них большинства членов правления.

4.7. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.

4.8. Председатель правления избирается на заседании правления из числа его членов сроком на __ года (лет).

4.9. Председатель правления:

- подотчетен правлению, попечительскому совету, отвечает за состояние дел Фонда

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда

- распоряжается в пределах утвержденной правлением сметы средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда

- принимает на работу и увольняет работников Фонда, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием, утверждаемым правлением

- осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями

- организует подготовку и проведение заседаний правления

- организует бухгалтерский учет и отчетность

- решает все вопросы, которые не относятся к компетенции попечительского совета, правления Фонд.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям Фонда и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонд, представляемых учредителям Фонд, кредиторам и в средства массовой информации, несет правление.

5.4. Фонд хранит следующие документы:

- договор о создании Фонда

- устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Фонда, документ о государственной регистрации Фонда

- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе

- внутренние документы Фонда

- положение о филиале или представительстве Фонда

- годовые отчеты

- документы бухгалтерского учета

- документы бухгалтерской отчетности

- протоколы, заседаний попечительского совета, правления, ревизионной комиссии (ревизора) Фонда

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Фонда, аудитора Фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством

- иные документы, предусмотренные внутренними документами Фонда, решениями попечительского совета, правления Фонда, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Фонд обязан обеспечить учредителям Фонда доступ к указанным выше документам.

5.5. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда попечительским советом избирается ревизионная комиссия в составе ___ человек сроком на ____ год (или года, или лет). Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

Фонд вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного ревизора.

5.6. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Фонда включает следующие полномочия:

а) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению попечительского совета или по требованию учредителя Фонда

б) истребование у органов управления Фонда документы о финансово-хозяйственной деятельности

в) созыв попечительского совета

г) составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Фонда

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности

- _________________ (иные сведения)

- _________________ (дополнение компетенции ревизионной комиссии в пределах цели ее образования - контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда).

5.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии (или ревизора) определяется внутренним документом - положением (регламентом и т.п.), утверждаемым общим собранием учредителей, а в дальнейшем - попечительским советом.

5.8. По решению попечительского совета членам ревизионной комиссии (ревизору) Фонд в период исполнения ими своих обязанностей (не) выплачивается вознаграждение и/или (не) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими(им) своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением попечительского совета.

5.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонд попечительский совет назначает аудитора Фонда.

5.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонд в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Фондом и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется попечительским советом.

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

6.1. Имущество, переданное Фонду его учредителями (учредителем), является собственностью Фонда.

6.2. Учредители Фонда не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Фонда.

6.3. Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

6.4. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между учредителями Фонда.

6.5. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на осуществление Фондом пожертвований политическим партиям, их региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума.

6.6. Фонд обязан ежегодно публиковать в __________ отчеты об использовании своего имущества.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

7.1. Фонд может быть добровольно реорганизован в порядке, предусмотренном ст. 16 Федерального закона "О некоммерческих организациях". Другие основания и порядок реорганизации Фонд определяются статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

7.2. Фонд может быть ликвидирован по решению суда в порядке, установленном ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. 18 Федерального закона "О некоммерческих организациях".

7.3. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "_________" документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив ________, на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

7.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых он был создан, и/или на благотворительные цели в порядке, определенном попечительским советом Фонда.

Примечание. Такой порядок может быть установлен в уставе.

7.5. В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с его учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

8. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ <**>

Протоколы заседаний

2014/2015 учебный год

Протокол №1

заседания Попечительского Совета 

ГКООУ РО санаторной школы-интерната г. Красного Сулина 

от 15.01.2014г.

Членов Совета - 7

Повестка дня: 

1.      Утверждение состава Попечительского Совета на 2014 г.

2.     Нормативные документы, регламентирующими работу Попечительского Совета.

3.      Анализ работы Попечительского Совета за 2 полугодие 2013 года.

4.      Утверждение плана работы Попечительского Совета на 2014 год.

5.      Контроль за аттестацией рабочих мест.

1.            Утверждение состава Попечительского Совета на 2014 год.

Слушали:

Макагон Т.В. председателя Попечительского Совета  ГКООУ РО санаторной школы-интерната г. Красного Сулина. Татьяна Васильевна предложила утвердить новый состав Попечительского Совета на 2014 год.

Голосовали:

За- 7

Против - нет

2.             Нормативные документы, регламентирующими работу Попечительского Совета.

Слушали: 

Макагон Т.В. председателя Попечительского Совета  ГКООУ РО санаторной школы-интерната г. Красного Сулина. Татьяна Васильевна подробно ознакомила с Положением о Попечительском Совете ГКООУ РО санаторной школы-интерната г. Красного Сулина.

Решили: 

Принять Положение о Попечительском Совете ГКООУ РО санаторной школы-интерната г. Красного Сулина к неуклонному руководству.

Слушали: 

Макагон Т.В.  председателя Попечительского Совета ГКООУ РО санаторной школы-интерната г. Красного Сулина. Она провела анализ работы Попечительского Совета за 2 полугодие 2013 года.

Решили: 

Признать работу Попечительского Совета за 2 полугодие 2013 года удовлетворительной.

Голосовали:

За- 7

Против - нет

               4.      Принятие плана работы Попечительского Совета на 2014 год. 

Слушали:

Макагон Т.В. председателя Попечительского Совета. Она ознакомил с примерным планом работы Попечительского Совета.

Решили:

Принять предложенный  план работы Попечительского Совета ГКООУ РО санаторной школы-интерната г. Красного Сулина.

Голосовали:

За- 7

Против - нет

                   5.  Контроль за аттестацией рабочих мест.

Слушали:

Колесникову Н.В. члена Попечительского Совета, она ознакомила с рекомендациями комиссии по аттестации рабочих мест министерства труда Ростовской области. Согласно рекомендациям сотрудникам с вредными условиями труда необходимо предоставлять дополнительно оплачиваемый отпуск а так же приобрести спецодежду и средства СИЗ. Колесникова Н.В. предложила провести контроль по выполнению данных рекомендаций.

Решили:

Провести контроль о выполнении рекомендаций комиссии по аттестации рабочих мест Министерства труда Ростовской области. Ответственного за данный контроль назначить Колесникову Н.В.

Голосовали:

Секретарь Попечительского Совета:                                              Колесникова Н.В.

4. Помощь в организации праздника Последний звонок и Выпускной бал

1. Помощь в организации проведения спортивно-оздоровительного мероприятия Орленок

Слушали: 

Колесникову Н.В. члена Попечительского Совета. Она предложила оказать помощь  в    организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия Орленок

Решили:

Оказать помощь при организации и проведении спортивно-оздоровительного мероприятия Орленок

Голосовали:

За- 7

Против - нет

2.      Проведение акции Георгиевская ленточка

Слушали:

Сирота Светлану Анатольевну, члена Попечительского Совета, она предложила провести митинг, а так же принять активное участие в уборке и благоустройстве памятника воинов ВОВ. Светлана Анатольевна предложила привлечь спонсоров для приобретения цветов для возложения к памятнику воинов ВОВ, а так же оказать помощь в организации праздничного концерта для ветеранов.

Решили:

Провести митинг, принять участие в уборке и благоустройстве памятника ветеранам ВОВ, оказать помощь в организации праздничного концерта для ветеранов. Привлечь спонсоров для оказания материальной помощи.

Голосовали:

За- 7

Против - нет

3. Благоустройство школьной и прилегающей к ней территории.

Слушали:

Ломову Н.П. члена Попечительского Совета которая предложила организовать субботник школьной и прилегающей к ней территории, а так же привлечь спонсоров, для оказании помощи при приобретении необходимых материалов для дизайна клумб и альпийских горок, а так же для приобретения семян и саженцев.

Решили:

Организовать работу при проведении субботника школьной и прилегающей к ней территории а так же привлечь спонсоров для оказании материальной помощи для приобретения необходимых материалов для дизайна клумб и альпийских горок, а так же для приобретения семян и саженцев.

Голосовали:

За- 7

Против - нет

4. Помощь в организации праздника Последний звонок и Выпускной бал

Макагон Т.В. председателя Попечительского Совета, она предложила привлечь спонсоров  для оказании помощи при  проведении праздников Последний звонок и Выпускной б ал

Решили:

Привлечь спонсоров  для оказании помощи при  проведении праздников Последний звонок и Выпускной бал

Протокол попечительского совета образец

Скачать с сервера (26.4Kb) ]. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Протоколы заседаний Попечительского совета. Решение Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. Присутствовали члены Попечительского Совета (Наименование НКО). Ф. Главная » Файлы » Протоколы. Состав Попечительского совета Фонда. Протокол заседания Попечительского совета при государственном областном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района». Протокол заседания Попечительского совета № 1 от 12 апреля 2013 года Протокол заседания Попечительского совет Microsoft Word документ [13. В этом совете без тебе роль жалоба в уфнс образец угодно.

Источники: obrazec.org, www.docstandard.com, school-int-krassul.ru, peksha-edu.ru

Категория: Составление протоколов | Добавил: lundevg (27.06.2015)
Просмотров: 267 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar