Как составить (где посмотреть образец) сообщения о внеочередном общем собрании участников ООО, которое созывает НЕ.

С соответствии со статьей 36 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 08.02.1998 N 14-ФЗ "ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ". орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Новости от партнеров

Решение о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО

"___"_____________г. г.__________________

I. Провести внеочередное Общее собрание участников ООО "___________":

Дата проведения: _________________________

Время проведения: _________________________

Место проведения и адрес: _________________________

II. Определить следующую повестку дня Общего собрания участников ООО "_________________":

1. _______________________________________________.

Проект решения:

"1. _________________________________.

2. __________________________________."

2. _______________________________________________.

Проект решения:

"1. _________________________________.

2. __________________________________."

III. Определить очную форму проведения внеочередного Общего собрания участников ООО "____________".

IV. Определить следующую форму голосования по всем вопросам повестки дня -голосование бюллетенями / открытое голосование /открытое голосование карточками по всем вопросам повестки дня.

V. Известить Участников ООО "___________________" (их представителей) о проведении внеочередного Общего собрания участников заказным письмом или путем вручения извещения под роспись.

VI. Регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании участников ООО "_______________" провести с __ часов __ минут до __ часов __ минут в день и по месту проведения собрания. Участники обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители Участников обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке. Назначить ответственным за регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании ______________________________________.

Председатель Совета директоров _________________ _________________

(Наблюдательного совета)

Основание составления уведомления о проведении собрания учредителей ООО

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО), решение об учреждении Общества принимается его учредителями единогласно. При этом Закон об ООО не регламентирует порядок и содержание уведомления учредителей Общества о проведении общего собрания. Вместе с тем данный порядок может быть определен в договоре об учреждении Общества (п. 5 ст. 11 Закона об ООО), в котором также может быть предусмотрено лицо, к компетенции которого относится созыв и проведение общего собрания учредителей.

Порядок уведомления учредителей Общества о проведении общего собрания может быть установлен аналогично порядку направления сообщения о проведении общего собрания участников (п. 1 ст. 36 Закона об ООО). Согласно нему орган или лица, которые созывают общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 дней, уведомить об его проведении каждого участника ООО. Уведомление отправляется заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. Уведомление о собрании учредителей, согласно данной норме, должно содержать следующие сведенья:

Согласно с п. 1 ст. 165.1 ГК РФ гражданско-правовые последствия наступают для лица с момента доставки юридически значимого сообщения ему или его представителю. Уведомление о собрании учредителю будет считаться доставленным и в тех случаях, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от последнего, не было ему вручено (например, если он отказался от получения письма) или получатель не ознакомился с ним.

Содержание уведомления учредителей о проведении собрания

Закон об ООО не содержит требований к содержанию уведомления о собрания учредителей. Таким образом, содержание уведомление можно прописать в Договоре об учреждении Общества.

Обычно образец уведомления о созыве общего собрания учредителей ООО, содержит следующую информацию:

Уведомление о внеочередном собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью с проектом заочного решения о смене директора

Уважаемые участники

Общества с ограниченной ответственностью  «Алло Такси»!

Уведомляю Вас о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси»  в 15 ч. 00 мин.  30 апреля  2013 г. по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. П. д.ХХ, комната ХХ.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение этого внеочередного Общего собрания может быть принято путем заочного голосования с предоставлением протокола Общего собрания по адресу постоянного нахождения  лица, имеющего права без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора) 400071, Россия г. Волгоград, ул.  С. д. ХХ, кв. ХХ.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном  прекращении полномочий Е.Р.В. в качестве генерального директора ООО «Алло Такси» с «01» мая 2013 г. и назначении лица, ответственного за приемку дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси».

Материалы по первому вопросу повестки дня собрания:

В соответствии со ст.280 ТК РФ директор уведомляет работодателей о своем желании уволиться не позднее, чем за один месяц.

По отношению к руководителю ООО права и обязанности работодателя осуществляются общим собранием участников. Согласно ст. 33 Федерального закона от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий являются компетенцией общего собрания участников. Статья 31 Закона об ООО в качестве единоличного исполнительного органа общества называет директора (генерального директора).

В целях разграничения ответственности между прежним и новым руководителями мною подготовлена процедура передачи дел, в том числе документов и печатей ООО «Алло Такси», все существенные моменты которой отражены в Акте приемки передачи дел, печатей и др. ценностей.

На основании вышеизложенного, прошу принять решение о назначении лица, ответственного за приемку дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси» и принять решение о моем увольнении по собственному желанию с 01 мая 2013 г.

В случае отсутствия лица, ответственного за приемку дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси», предлагаю принять решение о передаче дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси» участнику ООО «Алло Такси» - Я.Д.А..

Передачу документации, печатей и др. ценностей в адрес участника Я.Д.А. осуществить по описи, в запечатанной упаковке, скрепленной подписями членов передаточной комиссии, посредством заключения договора с транспортной компанией, обеспечивающего доставку отправления в целости и надлежащем состоянии.

С уважением,                                                                               /Р.В.Е./

Генеральный директор ООО «Алло Такси»

решение о проведении собрания

Galina писал(а):

Решение принимает директор. Ну, раз так, полагаю, решение может иметь следующий вид: РЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРА ООО ЕЛЫ-ПАЛЫ

24.09.2010

г. Минск

В связи с (указываете причины, послужившие основанием для принятия решения о созыве внеочередного общего собрания участников общества) и руководствуясь (указываете пункт устава, в соответствии с которым директору предоставлено право принимать решение о созыве собрания),

я, директор ООО Елы-Палы Дудаев Дударь Дударевич принял следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание участников и провести его 14 ноября 2010 года в 11.00 по адресу: ___________

2. Предложить следующую повестку дня: ______________

3. Форма проведения внеочередного общего собрания участников – очная путем открытого голосования.

Директор

Galina писал(а):

А куда потом подшивается это решение? Р А вот это уже Вам решать. Положите пока его вместе с учредительными документами.

Galina писал(а):

И можно ли известить участников о собрании таким образом, какой был изложен выше? Полагаю можно, если иная процедура извещения не предусмотрена Вашими учредительными документами.

Источники: otvet.mail.ru, forma4.info, www.quickdoc.ru, www.ufk34.ru, kadrovik.by