Главная » Статьи » Документы учредителей

Образец протокола решения единственного учредителя

Ответ специалиста

(Учредитель - физическое лицо, оплата уставного капитала производится деньгами)

единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью

«Наименование Общества»

г. [место принятия решения][число, месяц, год]

Я, [фамилия, имя, отчество], [паспортные данные], руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, принял решение:

  1. Создать Общество с ограниченной ответственностью [наименование Общества].

2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [наименование Общества].

3. Определить уставный капитал при создании Общества [значение] ([сумма прописью]) рублей.

Согласно пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", размер уставного капитала общества должен быть не менее стократной величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации общества.

На момент государственной регистрации Общества внести [значение] % уставного капитала денежными средствами.

Согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", на момент государственной регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

4. Возложить обязанности Директора, Генерального директора, Президента на [фамилия, имя, отчество, паспортные данные лица]. Срок полномочий [значение] год(а)/лет.

Подпись учредителя Общества:

фамилия, имя, отчество подпись

2013-09-30 19:21:33

Решение единственного участника о смене директора

Причин для увольнения генерального директора может быть множество: его некомпетентность или неэффективность, перевод на другую должность, окончание трудового контракта, уход на пенсию, увольнение по собственному желанию и т.д. В любом случае смена руководителя ООО или ОАО должна происходить согласно определенным правилам, прописанным в Законе № 129-ФЗ «О госрегистрации ИП и юридических лиц». В частности, для увольнения или смены генерального директора достаточно оформления решение единственного участника Общества, а также подачи в регистрирующий орган заполненного заявителем и заверенного нотариусом уведомления, составленного по форме № Р13001. Данный документ позволит осуществить государственную регистрацию изменений, которые коснутся сведений о юридическом лице, прописанных в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц).

Решение единственного участника об избрании, смене, назначении директора

Данная процедура всегда начинается с созыва общего собрания участников, на котором составляется протокол или любой другой документ, где указывается единоличное решение единственного участника организации. Чтобы заполнить образец решения единственного учредителя, представленный на нашем сайте, следует заранее подготовить документы, из которых можно получить сведения о новом руководителе. Впоследствии к ним придется приложить непосредственно решение о смене (избрании, назначении) нового генерального директора, а также заполненное заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Зарегистрировать смену руководителя фирмы можно в ИФНС, куда и подается вышеперечисленный пакет документов.

Образец решения единственного учредителя о назначении директора

Образец решения единственного участника ООО будет включать следующую информацию:

  • ФИО, паспортные данные и адрес регистрации участника
  • ФИО освобождаемого от должности работника
  • наименование должности руководителя
  • ФИО назначаемого на руководящую должность работника
  • Если директор меняет паспортные данные

    При смене паспорта руководителем ООО или ОАО все произошедшие изменения должны быть оформлены соответствующим образом через ИННС. В данном случае пакет документов будет включать те же документы, что и при стандартной процедуре смены генерального директора организации. Вместе с тем, уведомить налоговую инспекцию о подобных изменениях необходимо в течение 3 дней с момента осуществления фактических изменений. Другим словами, в этот срок в ИФНС следует отправить заполненное и нотариально заверенное заявление, составленное по форме №Р14001.

    Как и при подаче уведомления о смене руководителя, в этом случае следует предоставить копию нового паспорта, а точнее, копии тех листов документа, которых коснулись частичные изменения. Зарегистрировать смену паспорта руководителя ООО в ИФНС можно при наличии свидетельства о присвоении ИНН и ОГРН, протокола о создании ООО, заявления р14001, а также выписки из ЕГРЮЛ. Подготовить эти документы можно самостоятельно, либо воспользовавшись услугами консалтинговых компаний.

    Образец протокола ООО о выплате дивидендов

                                                        ПРОТОКОЛ  № ____

                   Общего собрания участников  Общества с ограниченной ответственностью

                                   ______________________________________

    г. Москва                                                                                          __________ 20____ года

    Присутствовали Участники:

    Председатель собрания

    Секретарь собрания

    Кворум для принятия решения имеется.

  • 1. Утверждение годового отчета за 2011г. ООО «_____________________»
  • 2. Выплата дивидендов Участникам ООО «________________________»
  • Генерального директора ООО «»______________________________________. который доложил итоги хозяйственной деятельности за 2011 г. и предложил:

  • 1. Утвердить годовую отчетность за 2011 г. ООО «______________________»
  • 2. Направить накопленную чистую прибыль ООО «____________________________________» в размере ___________________________ (____) на выплату дивидендов участникам ООО «____________________________________» соразмерно вкладам.
  • По первому вопросу: «ЗА» 100 %

    « Против» 0 %

    «Воздержались» 0 %.

    По второму вопросу: «ЗА» 100 %

    Иванов И.И. (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации доля в уставном капитале — 60%),

    Петров П.П. (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации доля в уставном капитале — 40%),

    генеральный директор Сидоров С.С.

    1. Признание обоснованности расходов, произведенных в 2011 году за счет чистой прибыли (не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли).

    5. Утверждение сроков и порядка выплаты доходов от участия (дивидендов).

    Генеральный директор Сидоров С.С. о результатах работы за 2011 год, сумме и структуре расходов, произведенных за счет чистой прибыли (не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли), формировании фондов в 2011 году.

    1. Признать обоснованными расходы, произведенные в 2011 году, не подлежащие учету в целях налогообложения прибыли, в сумме <сумма>.

    2. Признать обоснованным формирование в 2011 году Резервного фонда в сумме <сумма> в соответствии с Уставом.

    3. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год в следующем составе:

    - годовой бухгалтерский баланс

    - отчет о прибылях и убытках

    - приложения к ним, предусмотренные нормативными актами

    - пояснительная записка

    - расчет стоимости чистых активов.

    4. По результатам хозяйственной деятельности в 2011 году прибыль, оставшуюся после налогообложения, направить на выплату дивидендов в сумме <сумма>.

    5. Объявленные   дивиденды  в  сумме  <сумма> распределить   между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале:

    И.И.Иванову (60%) — <сумма>

    П.П.Петрову  (40%) — <сумма>.

    6. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами через кассу не позднее 26 июня 2012 года.

    Решения приняты единогласно.

    Приложение:

    1. Справка о сумме и структуре произведенных расходов, не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли.

    2. Справка бухгалтера о наличии и размере чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов

    3. Справка об  отсутствии  ограничений для  распределения  прибыли между учредителями   (п. 1 ст. 29  Федерального  закона  от 08.02.1998  N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

    Председатель собрания, учредитель Иванов И.И.               подпись

    Секретарь собрания, учредитель Петров П.П.                       подпись

    Если у ООО имеется единственный учредитель, то вместо протокола общего собрания оформляется Решение .

    Решение

    единственного учредителя

    ООО &ldquoНАША ФИРМА&rdquo

    г.Москва                                                                                                                                             28 апреля 2012 года

    Единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «НАША ФИРМА» гражданин РФ Иванов Иван Иванович, имеющий паспорт …, выданный …, дата выдачи: …, код подразделения: …, проживающий по адресу: …,

    РЕШИЛ:

    1. Признать обоснованными расходы, произведенные в 2011 году, не подлежащие учету в целях налогообложения прибыли, в сумме <сумма>.

    2. Признать обоснованным формирование в 2011 году Резервного фонда в сумме <сумма> в соответствии с Уставом Общества.

    3. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год в следующем составе:

    - годовой бухгалтерский баланс

    - отчет о прибылях и убытках

    - приложения к ним, предусмотренные нормативными актами

    - пояснительная записка

    - расчет стоимости чистых активов.

    4. По результатам хозяйственной деятельности в 2011 году прибыль, оставшуюся после налогообложения, направить на выплату дивидендов Единственному учредителю Общества в сумме <сумма>

    5. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами через кассу не позднее 26 июня 2012 года.

    Приложение:

    1. Справка о сумме и структуре произведенных расходов, не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли.

    2. Справка бухгалтера о наличии и размере чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов

    3. Справка об  отсутствии  ограничений для  распределения  прибыли между учредителями   (п. 1 ст. 29  Федерального  закона  от 08.02.1998  N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

    Подпись единственного

    учредителя ООО «НАША ФИРМА» ______________ / И.И.Иванов /

    Срок, в который должна быть произведена выплата дивидендов, может быть указан в Уставе или в Протоколе/Решении, однако, он не может превышать 60 дней с даты принятия решения. Если срок не указан, он также считается равным 60 дням (п.3 ст.28 Закона № 14-ФЗ).

    Оформление решения участников о распределении прибыли

    Образец протокола общего собрания участников общества, если количество участников более одного

    Протокол № ХХ

    общего собрания участников

    Общества с ограниченной ответственностью “НАША ФИРМА”

    г.Москва                                                                                                                             28 апреля 2012 года

    Присутствовали:

    участники Общества:

    Иванов И.И. (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации доля в уставном капитале - 60%),

    Петров П.П. (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации доля в уставном капитале - 40%),

    генеральный директор Сидоров С.С.

    1. Признание обоснованности расходов, произведенных в 2011 году за счет чистой прибыли (не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли).

    2. Признание обоснованности формирования фондов в 2011 году.

    3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год.

    5. Утверждение сроков и порядка выплаты доходов от участия (дивидендов).

    Генеральный директор Сидоров С.С. о результатах работы за 2011 год, сумме и структуре расходов, произведенных за счет чистой прибыли (не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли), формировании фондов в 2011 году.

    1. Признать обоснованными расходы, произведенные в 2011 году, не подлежащие учету в целях налогообложения прибыли, в сумме <сумма>.

    2. Признать обоснованным формирование в 2011 году Резервного фонда в сумме <сумма> в соответствии с Уставом.

    3. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год в следующем составе:

    - годовой бухгалтерский баланс

    - отчет о прибылях и убытках

    - приложения к ним, предусмотренные нормативными актами

    - пояснительная записка

    - расчет стоимости чистых активов.

    4. По результатам хозяйственной деятельности в 2011 году прибыль, оставшуюся после налогообложения, направить на выплату дивидендов в сумме <сумма>.

    5. Объявленные   дивиденды  в  сумме  <сумма> распределить   между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале:

    И.И.Иванову (60%) - <сумма>

    П.П.Петрову  (40%) - <сумма>.

    6. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами через кассу не позднее 26 июня 2012 года.

    Приложение:

    1. Справка о сумме и структуре произведенных расходов, не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли.

    2. Справка бухгалтера о наличии и размере чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов

    3. Справка об  отсутствии  ограничений для  распределения  прибыли между учредителями   (п. 1 ст. 29  Федерального  закона  от 08.02.1998  N 14-ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью )

    Председатель собрания, учредитель Иванов И.И.               подпись

                                                               Секретарь собрания, учредитель Петров П.П.                       подпись

    Если у ООО имеется единственный учредитель, то вместо протокола общего собрания оформляется Решение .

    Решение

    единственного учредителя

    ООО “НАША ФИРМА”

    г.Москва                                                                                                                                             28 апреля 2012 года

    Единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «НАША ФИРМА» гражданин РФ Иванов Иван Иванович, имеющий паспорт , выданный , дата выдачи: , код подразделения: , проживающий по адресу: ,

    РЕШИЛ:

    1. Признать обоснованными расходы, произведенные в 2011 году, не подлежащие учету в целях налогообложения прибыли, в сумме <сумма>.

    2. Признать обоснованным формирование в 2011 году Резервного фонда в сумме <сумма> в соответствии с Уставом Общества.

    3. Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год в следующем составе:

    - годовой бухгалтерский баланс

    - отчет о прибылях и убытках

    - приложения к ним, предусмотренные нормативными актами

    - пояснительная записка

    - расчет стоимости чистых активов.

    4. По результатам хозяйственной деятельности в 2011 году прибыль, оставшуюся после налогообложения, направить на выплату дивидендов Единственному учредителю Общества в сумме <сумма>

    5. Дивиденды выплатить наличными денежными средствами через кассу не позднее 26 июня 2012 года.

    Приложение:

    1. Справка о сумме и структуре произведенных расходов, не подлежащих учету в целях налогообложения прибыли.

    2. Справка бухгалтера о наличии и размере чистой прибыли, которая может быть направлена на выплату дивидендов

    3. Справка об  отсутствии  ограничений для  распределения  прибыли между учредителями   (п. 1 ст. 29  Федерального  закона  от 08.02.1998  N 14-ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью )

    Подпись единственного

    учредителя ООО «НАША ФИРМА» ______________ / И.И.Иванов /

    Срок, в который должна быть произведена выплата дивидендов, может быть указан в Уставе или в Протоколе/Решении, однако, он не может превышать 60 дней с даты принятия решения. Если срок не указан, он также считается равным 60 дням (п.3 ст.28 Закона № 14-ФЗ).

    Начисление и выплата дивидендов учредителям, проводки

    Дивиденды – это часть от чистого дохода акционерного общества или другого хозяйствующего субъекта.

    Они распределяются равномерно между всеми акционерами или владельцами. Сумма начислений зависит от количества участников и видов доли или акции, которыми они владеют.

    Процедура выплаты дивидендов

    Выплаты могут начисляться или выплачиваться раз в году, а могут не выплачиваться вообще.

    Дивиденды, которые выплачиваться до конца года называются промежуточными (предварительными).

    Прежде всего, для их выполнения нужно провести собрание всех акционеров, на котором и учредитель, и все владельцы процентов должны решить, сколько процентов и как часто они будут выплачивать в виде дивидендов.

    Это решение становится законным, если оформлен протокол собрания.

    Образец решения о выплате дивидендов обязательно должен иметь такие пункты:

    1. номер и дата созданного протокола
    2. дата и место проведения собрания
    3. все вопросы дня
    4. подписи всех акционеров.

    С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в решении о выплате.

    Как оформляется акт взаимозачета между организациями?

    Зачем уведомлять налоговую об открытии счета в банке?

    Источники: moyafirma.com, mosadvokat.org, buh.oouu.ru, buhcase.ru, buhguru.com

    Категория: Документы учредителей | Добавил: lundevg (29.08.2015)
    Просмотров: 437 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar